マウントゴックス破綻、データマイニングで新事実が浮上

2013年当時、世界最大のビットコイン取引所であるマウントゴックス（Mt. Gox）は、ビットコインの全取引の70%以上を取り扱っていた。マウントゴックスは前途洋洋に見えた。

しかし、2014年2月、マウントゴックスは取引を中止してWebサイトを閉鎖し、破産申請をした。約85万BTC（ビットコイン）が消失し、おそらく盗まれたであろうと主張したのである。それ以来、マウントゴックスは、資金を回収しようとする債権者が起こした訴訟に悩まされている。

マウントゴックスでいったい何が起こったのかは、依然として明らかにされていない。噂によると、マウントゴックスにはビットコインの価格操作を目論むアカウントがたくさんあったという。しかし、このような活動の証拠を集めることはこれまで困難であった。

しかし、中国の中山大学のウェイリー・チェンと同僚らの研究のおかげで、その状況が変わりそうだ。チェンたちによると、2014年にマウントゴックスが破綻に至るまでの重大な市場操作の証拠をつかんだという。彼らは、暗号通貨市場が将来、市場操作を防ぎ、潜在的な投資家を安心させるためには、何としても監視の強化が必要だと述べている。

チェンたちのチームの手法は、2011年4月から2013年11月の間にマウントゴックスで実施された取引のネットワークを基にしている。このデータは不思議なことに2014年にインターネット上で漏洩したものであり、ブロックチェーンの記録から入手できるデータよりずっと詳細である。様々なグループがこのデータを調べてきたが、こうした方法でネットワークの特性を分析したのはチェンたちが初めてである。

チームはまず、それぞれの取引が、ビットコインの一般的な取引価格とほぼ同じ価格で実施されているかどうかを調べた。すると驚いたことに、かなりの数の取引が基準価格よりはるかに高いか、はるかに低いレートで実施されていた。

たとえば2013年8月30日のビット …